众所周知,洗钱是一种犯罪行为,那么,你听说过“自洗钱”么?自己洗自己的钱,违法么?
近日,凤城市检察院办理了一起涉毒“自洗钱”案件。
贩毒人员王某先后两次向他人贩卖毒品,并以现金进行交易。为隐瞒毒资来源,王某找到家门口的麻将馆老板,请其帮忙换钱。不知情的麻将馆老板出于交情,一口答应。就这样,王某神不知鬼不觉地将毒资顺利转移到自己的微信账户。
在掌握王某自洗钱的犯罪事实后,凤城市检察院追加起诉了洗钱罪。最终,王某因洗钱罪与贩卖毒品罪数罪并罚,被法院判处有期徒刑九个月,并处罚金人民币一万一千元。
2021年3月1日起施行的《刑法修正案(十一)》已将“自洗钱”纳入洗钱罪的范围。实施掩饰、隐瞒等“自洗钱”行为单独构成洗钱罪,并与上游犯罪“数罪并罚”。
个人要增强反洗钱意识,发现洗钱罪犯罪线索,及时举报。在日常应加强对自己资金账户、社交账号的管理,他人要求帮助收款转账时,要提高警惕,问清楚钱款的真实来源及去向。不能轻易将个人证件、银行卡等转借他人,以免落入洗钱犯罪的陷阱,成为“洗钱”的帮凶。
众所周知,洗钱是一种犯罪行为,那么,你听说过“自洗钱”么?自己洗自己的钱,违法么?
近日,凤城市检察院办理了一起涉毒“自洗钱”案件。
贩毒人员王某先后两次向他人贩卖毒品,并以现金进行交易。为隐瞒毒资来源,王某找到家门口的麻将馆老板,请其帮忙换钱。不知情的麻将馆老板出于交情,一口答应。就这样,王某神不知鬼不觉地将毒资顺利转移到自己的微信账户。
在掌握王某自洗钱的犯罪事实后,凤城市检察院追加起诉了洗钱罪。最终,王某因洗钱罪与贩卖毒品罪数罪并罚,被法院判处有期徒刑九个月,并处罚金人民币一万一千元。
2021年3月1日起施行的《刑法修正案(十一)》已将“自洗钱”纳入洗钱罪的范围。实施掩饰、隐瞒等“自洗钱”行为单独构成洗钱罪,并与上游犯罪“数罪并罚”。
个人要增强反洗钱意识,发现洗钱罪犯罪线索,及时举报。在日常应加强对自己资金账户、社交账号的管理,他人要求帮助收款转账时,要提高警惕,问清楚钱款的真实来源及去向。不能轻易将个人证件、银行卡等转借他人,以免落入洗钱犯罪的陷阱,成为“洗钱”的帮凶。